Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo

Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 282/2008 Apruébase la Directiva sobre Reglamentación del Artículo 21, incisos A) y B) de la Ley N° 25.246.Operaciones Sospechosas.Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas – Sector Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; la “Guía de Operaciones Inusuales o Sospechosas para el Sector AFJP (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y el Reporte de Operación Sospechosa.

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo

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